بنك الأمل يدرب موظفيه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اقام بنك الأمل للتمويل الأصغر دورة تدربيه لموظفيه في مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة 30 موظفا وموظفة من فروع البنك بصنعاء، عدن ، حضرموت، تعز ، الحديدة ، ذمار، اب و حجة. وأوضح مسؤول وحدة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك عمار الوعيل أن الدورة تأتي ضمن خطة البنك الإستراتيجية الهادفة إلى رفع أداء الموظفين في جميع المجالات ، وكذا ضمن الخطة التنفيذية لوحدة الالتزام الهادفة لتدريب جميع الموظفين وإكسابهم مهارات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات الرقابية العالمية في هذا المجال. مضيفا أن الدورة التي تستمر يومين تتضمن مهارات تصنيف العملاء والحسابات بحسب المخاطر وحالات الاشتباه والكشف المبكر عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. درب في الدورة الخبير في مكافحة غسل الأموال محمد عبده مصطفى مدير دائرة الالتزام في البنك العربي – منطقة اليمن. الجدير في الذكر أن بنك الأمل كان قد أنشئ وحدة الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2010م بناءاً على تعليمات غسل الأموال الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ، وبذا يصبح من أوائل بنوك التمويل الأصغر في العالم الذي تعمل على تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.